Una red mundial vinculada al Kremlin eludió las sanciones financieras gracias a un entramado de empresas pantalla
Un entramado de empresas fantasma controlado por un oligarca cercano al Kremlin permitió a Rusia mover más de USD 500 millones en transacciones prohibidas durante los primeros cuatro meses de este año, sorteando el sistema financiero occidental para financiar, entre otras cosas, componentes de drones utilizados en el frente de guerra en Ucrania.
La operación fue documentada por The New York Times a partir de archivos internos filtrados de A7, una firma de servicios financieros con sede en Moscú, cuyos registros fueron difundidos en línea por piratas informáticos a fines del año pasado. El diario cruzó esa filtración con un análisis del software utilizado para falsificar transacciones, entrevistas con empleados actuales y anteriores, y bases de datos de operaciones comerciales.
Desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, Rusia quedó prácticamente excluida del sistema financiero global: sus bancos no pueden operar en dólares y la mayoría de las entidades internacionales dejó de procesar pagos para empresas rusas. Frente a ese cerco, A7 construyó una red de firmas pantalla en Asia, África y otras regiones cuyo único propósito, según los documentos, es disimular el origen de las compras.
En apenas cuatro meses, A7 intermedió más de 500 millones de dólares en transacciones prohibidas para empresas y particulares rusos. De ese total, más de USD 130 millones correspondieron a productos con aplicación potencial en la industria militar rusa, según el análisis del diario neoyorquino.
Las sanciones occidentales encarecieron el esfuerzo bélico ruso, pero también generaron mecanismos de evasión cada vez más sofisticados, explicó Elina Ribakova, directora del programa de asuntos internacionales de la Escuela de Economía de Kiev. "Hemos creado un monstruo", dijo en referencia a A7 y a la evasión de sanciones por parte de Rusia.
