La Justicia pidió información a EE.UU. sobre el titular de la ARCA por presunto enriquecimiento ilícito
El juez Martínez de Giorgi libró exhortos para determinar si Andrés Vázquez posee, sin declarar, tres inmuebles en el estado de Florida.
La Justicia avanza en la investigación sobre el patrimonio del titular de ARCA, Andrés Vázquez . El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó enviar exhortos a Estados Unidos para determinar la titularidad de tres propiedades ubicadas en Florida que, según distintas sospechas surgidas de investigaciones periodísticas y judiciales, estarían vinculadas al funcionario aunque no figuran en sus declaraciones juradas.
La medida fue impulsada por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien busca determinar si Vázquez incurrió en delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y omisión maliciosa de bienes. El objetivo es establecer quién figura formalmente como dueño de los inmuebles, quién realizó las operaciones de compra y si se utilizaron sociedades para ocultar la verdadera titularidad de los activos.
La causa se concentra en tres propiedades de Florida valuadas en más de dos millones de dólares, que habrían sido adquiridas entre 2013 y 2015 mediante las sociedades panameñas Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp. De acuerdo con la investigación, ambas compañías fueron posteriormente adquiridas por Galanthus Capital Limited, radicada en las Islas Vírgenes Británicas, donde Vázquez aparecería como beneficiario final y sus hijas como integrantes de la estructura societaria.
Los investigadores intentan reconstruir el circuito financiero detrás de esas operaciones para esclarecer si el funcionario fue el verdadero beneficiario de las compras y si esos bienes debieron haber sido incorporados a sus declaraciones patrimoniales. Desde la PIA consideran que ya existen elementos suficientes para profundizar la pesquisa e incluso avanzar hacia una eventual declaración indagatoria por la presunta omisión deliberada de esos inmuebles.
